Pandora Papers

Sergey Kusnetsov написал(а) к All в Oct 21 17:08:34 по местному времени:

Нello, All!

https://www.bbc.com/russian/features-58681482
https://www.icij.org/investigations/pandora-papers

=========================== Cut ============================
Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на тайное богатство мировых лидеров

Тайные сделки и скрытое от глаз имущество сотен мировых лидеров, политиков и миллиардеров стали достоянием общественности благодаря одной из крупнейших в истории утечек финансовых документов. Новое офшорное досье окрестили Pandora Papers.

Более 650 журналистов под началом Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников.

Документы, среди прочего, связывают российского президента Владимира Путина с тайными активами в Монако и указывают на то, что премьер-министр Чехии, магнат Андрей Бабиш, которому через неделю предстоят выборы, не задекларировал офшорную компанию, на которую были приобретены две виллы на юге Франции.

Новое досье продолжает традицию последних семи лет, за которые в публичное пространство несколько раз утекали финансовые документы из офшоров. Самые известные из них: FinCen, "Райское досье", Panama Papers и LuxLeaks.

Благодаря новой утечке медиа-партнеры ICIJ, включая программу Би-би-си "Панорама", получили доступ к 12 млн документов компаний, оказывающих финансовые услуги в офшорных юрисдикциях - странах, где действуют льготный налоговый режим, необременительная отчетность и предельно облегченный порядок регистрации и ликвидации компаний.

Документы утекли из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.
Квартира Кривоногих в Монако

Досье содержит документы, которые позволяют предположить, что часть имущества президента Путина спрятана в Монако - к такому выводу пришли репортеры расследовательской передачи Би-би-си "Панорама", изучившие файлы Pandora Papers.

Они обнаружили связь между апартаментами Светланы Кривоногих в Монако с компанией, в которой обслуживались Геннадий Тимченко и Петр Колбин. Все трое считаются людьми, в разное время имевшими очень близкие связи с Путиным.

Из документов следует, что роскошные апартаменты в Монако с видом на гавань принадлежат Светлане Кривоногих и были куплены в 2003 году за 3,6 млн долларов.

Год назад российское издание "Проект", с тех пор признанное Кремлем нежелательной организацией, называло Кривоногих матерью дочери Путина, якобы родившейся в 2003 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о Кривоногих неоднократно отвечал, что никогда не слышал о такой женщине.

Как показало досье Pandora Papers, делами Кривоногих в Монако занималась компания Moores Rowland. Как выяснила "Панорама", среди клиентов компании были и Тимченко, и ныне покойный Колбин. Оба попали под санкции США как представители ближайшего окружения Путина.

На просьбу о комментарии юристы Тимченко ответили, что их клиент никогда не нарушал закон, а представители Moores Rowland сообщили, что очень тщательно проводят оценку новых клиентов и всегда действуют в рамках установленных правил. А комментировать дела отдельных клиентов не могут ввиду конфиденциальности отношений.

Британская недвижимость как магнит для сомнительных капиталов

Некоторые из имен, встречающихся в досье, уже звучали в связи с подозрениями в коррупции, отмывании денег и в уходе от налогов.

Одним из главных откровений стал масштаб скупки недвижимости в Великобритании известными и обеспеченными персонажами через тайные, но вполне легальные офшорные схемы. В утечке содержатся сведения о 95 тысячах компаний, использованных с этой целью.

Что еще раз подчеркивает, что британские власти так и не выполнили многочисленные обещания создать реестр офшорных владельцев недвижимости, несмотря на озабоченность общества тем, что подобные инвестиции могут служить инструментом отмывания незаконных доходов.

Вот лишь один пример. Семью президента Азербайджана Ильхама Алиева обвиняли в грабеже собственной страны. Pandora Papers указывают на то, что Алиевы и их приближенные имели отношение к сделкам с недвижимостью в Великобритании на сумму более 400 млн фунтов (это более полумиллиарда долларов США).

Некоторые сделки Алиевых способны вогнать в краску британские власти. Так, например, первая семья Азербайджана, похоже, заработала более 30 млн фунтов на продаже одного из своих зданий во Владения короны (Crown Estate). Это империя недвижимости и земель стоимостью в десятки миллиардов фунтов, которая принадлежит королеве, но управляется в интересах подданных.

Многие сделки, отраженные в утекших документах, являются полностью законными.

Но, по словам Фергуса Шиля из ICIJ, "масштаб утечки беспрецедентен, и она наглядно демонстрирует, какие услуги офшорные компании могут предложить желающим припрятать сомнительные доходы или уйти от налогов".

"Они используют офшорные счета и трасты, чтобы скупать недвижимость в других странах на миллионы долларов и обогащать себя и семью за счет простых граждан".

ICIJ уверен, что это расследование откроет ящик Пандоры - отсюда и название, Pandora Papers.
Калифорнийские особняки короля Иордании

Документы проливают свет на то, как король Иордании Абдалла II тайно скупил недвижимость на 100 млн долларов в США и Великобритании.

За два десятилетия правления, которые сопровождались обвинениями в авторитаризме, король приобрел 15 домов и квартир в фешенебельных районах Калифорнии и Англии.

Королевские юристы говорят, что Абдалла II купил все на личные сбережения, которые он тратит, в том числе, и на нужды граждан Иордании. Оформление через офшоры они называют обычной практикой в среде известных людей, озабоченных безопасностью и неприкосновенностью частной жизни.

Репортажи на основе Pandora Papers будут появляться в СМИ-партнерах ICIJ и в других изданиях еще не один день. Нам расскажут и о спрятанном в офшорах полумиллиардном состоянии президента Кении Ухуру Кеньятты, богатствах ближайшего окружения премьера Пакистана Имрана Хана и о том, что сделал Владимир Зеленский с долей в офшорной компании перед тем, как выиграть выборы президента Украины в 2019 году.
Как 11-летний мальчик стал хозяином дома в Лондоне

Pandora Papers содержат свидетельства того, как семья азербайджанского лидера Алиева приобрела 17 объектов недвижимости в Великобритании, включая офисное здание за 33 млн фунтов для его 11-летнего сына Гейдара.

Здание в самом дорогом лондонском районе Мэйфэр было куплено компанией Mallnick Нoldings, которая принадлежала семье президента Ильхама Алиева с 2009 года. Через месяц право собственности переоформили на Гейдара.

В результате анализа утекших финансовых документов также выяснилось, что другое офисное здание, неподалеку, семья Алиевых в 2018 году продала во Владения Короны за 66 млн фунтов. В Crown Estate сообщили, что перед покупкой были проведены все предусмотренные законом проверки, а сейчас проходит повторная.

Британское правительство, со своей стороны, заверило, что борется с отмыванием денег путем ужесточения законов и запустит реестр офшорных владельцев недвижимости, как только в графике законодательной деятельности найдется для этого время
========================= End cut ==========================

https://www.bbc.com/russian/news-58791623

=========================== Cut ============================
"Архив Пандоры": кого из российской элиты связали с офшорами и как на это реагируют

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал утечку внутренних документов 14 офшорных регистраторов, получившую название "Архив Пандоры". В утечке есть данные об офшорах, предположительно связанных с представителями российской элиты - в том числе с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым, главой Первого канала Константином Эрнстом и другими. Би-би-си рассказывает, чьи имена упомянуты в расследовании и как на него отреагировали в России.

"Архив Пандоры" (The Pandora Papers) был опубликован ICIJ вечером 3 октября. В группу, которая изучала документы, вошли более 600 репортеров из 117 стран мира. В ее распоряжении оказались данные 14 офшорных регистраторов - всего около 12 млн файлов.

От России участие в расследовании принимали журналисты издания "Важные истории" (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

Как отмечает газета Guardian, принимавшая участие в изучении документов, в утечке появились данные об офшорах, связанные с 35 мировыми лидерами - бывшими и нынешними президентами, премьер-министрами и главами государств. Кроме того, в "Архиве Пандоры" есть данные о финансовых операциях более чем 100 миллиардеров и более чем 300 госслужащих (министров, судей, армейских чиновников) более чем из 90 стран.

Среди них упоминаются и члены российской элиты - чиновники, бизнесмены и члены их семей. Российский закон сам по себе не запрещает пользоваться офшорами, но, как уже объясняла Би-би-си, их часто используют в незаконных целях - например, для сокрытия доходов и имущества в официальных декларациях или отмывания денег.

Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно обращался к российскому бизнесу с просьбой выводить деньги из офшоров.

Как утверждают "Важные истории", граждане России стали лидерами "Архива Пандоры" по количеству зарегистрированных на их имя офшоров - в утечке есть данные о 4,5 тысячах российских бенефициаров. Вот некоторые из них:

Сергей Чемезов. Как утверждают расследователи, семья главы "Ростеха" владеет имуществом на 22 млрд рублей. В частности, падчерица Чемезова Анастасия Игнатова через офшор владеет 85-метровой суперяхтой Valerie, принадлежащей Delima Services Limited (Британские Виргинские острова). Ее стоимость издание SuperYachtFan оценивало в 140 млн долларов. Также утверждается, что теща Чемезова Людмила Рукавишникова и Игнатова пополам владеют фирмой, которой через посредника принадлежит вилла в Эстепоне рядом с испанским курортом Марбелья. Семье также якобы принадлежит доля в компании, которая владеет хорватским отелем на курорте Малинска.

Светлана Кривоногих. По данным расследователей, Кривоногих, акционер банка "Россия", через компанию Brockville Development (Британские Виргинские острова) владеет квартирой в Монако. Она была куплена в 2003 году за 3,6 млн долларов. Фирму обслуживала международная ассоциация консалтинговых, аудиторских и управляющих компаний Moores Rowland, которая через свои структуры в разное время обслуживала близких знакомых президента России Владимира Путина - предпринимателя Геннадия Тимченко и петербургского бизнесмена Петра Колбина. Издание "Проект", признанное нежелательной организацией, называло Кривоногих близкой знакомой Путина и обращало внимание, что ее дочь якобы внешне похожа на российского президента. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, неоднократно заявлял, что никогда не слышал о такой женщине.

Герман Греф. Глава Сбербанка Герман Греф в 2011 году учредил компанию Angelus Trust в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов, утверждается в расследовании. Ее бенефициарами были члены семьи Грефа. Сейчас эта фирма уже ликвидирована.

Антон Вайно. В "Архиве Пандоры" нет информации о том, что глава администрации президента Антон Вайно сам или через родственников владеет какими-либо офшорами. Но, предполагают расследователи, в июле 2012 года он вместе с главой "Роснано" Сергеем Куликовым мог в течение девяти дней бесплатно путешествовать на 54-метровой яхте, которая через офшор связана с бизнесменом Сергеем Адоньевым, одним из основателей Yota.

Константин Эрнст. Как утверждают расследователи, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах. Компания участвует в проекте по сносу кинотеатров советской эпохи в Москве и строительстве на их месте торговых центров. СМИ, занимавшиеся изучением документов, предполагают, что этот офшор стал "компенсацией", которую Эрнст якобы получил за успешную работу на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Как на расследование отреагировали в России?

Публикация "Архива Пандоры" не осталась незамеченной российскими СМИ и официальными лицами. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с утечкой и не увидели в ней ничего особенного.

"Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина", - сказал Песков. Он добавил, что в администрации президента не видят поводов для проведения каких-либо проверок в связи с публикацией, назвав ее набором "голословных утверждений".

На выход архива отреагировали и в МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на то, что, по данным Guardian, расследование ICIJ "назвало США крупнейшим налоговым убежищем": "По данным издания, выявлены "миллиарды долларов" в штате Южная Дакота, принадлежащие обвиняемым в финансовых преступлениях". В связи с этим она напомнила о словах президента США Джо Байдена, который обещал сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов нацбезопасности страны.

О том, что в "Архиве Пандоры" упоминаются и россияне, Захарова ничего не сказала.

Издание РБК, которое рассказало о российских участниках утечки, отправило вопросы об офшорах, связанных с Чемезовым, Грефом и Кривоногих, "Ростеху", Сбербанку и Банку России соответственно. Они изданию пока не ответили.

Константин Эрнст, комментируя информацию о сделке по сносу советских кинотеатров ICIJ, заявил, что не совершал "ничего противозаконного". Он добавил, что "не скрывал" своего участия в проекте, но отверг предположения, что получил долю в офшоре в качестве "награды" за Сочи-2014.

Выход расследования активно освещало государственное информагентство РИА Новости. Правда, среди российских участников "Архива" оно упомянуло лишь Константина Эрнста - уже после того, как он прокомментировал расследование.

В своих соцсетях агентство обращало внимание на то, что "Путин лично не фигурирует в файлах". Сосредоточиться журналисты решили на обвинениях в адрес элит других стран - например, Украины.

Часть "Архива Пандоры" действительно посвящена офшорам, которые связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским и его партнерами.

Днем в понедельник у РИА Новости вышла короткая заметка о том, что в досье упомянут бывший сенатор Леонид Лебедев, который, по данным журналистов, с помощью кипрской юрфирмы скрыл, что владеет четырьмя компаниями.

ТАСС и Интерфакс, два других крупнейших агентства, не писали о российских фигурантах утечки.
========================= End cut ==========================

Sergey
---