ЕС обвинил четыре американских территории в отмывании денег и финансиро

Boris Paleev написал(а) к All в Feb 19 21:46:14 по местному времени:

Нello All!

https://aftershock.news/?q=node/729898


ЕС обвинил четыре американских территории в отмывании денег и финансировании терроризма

ср, 13/02/2019 - 16:38 | shinshilo (1 год 2 часа)


Черный список, включающий американские территории был опубликован, несмотря на критику со стороны государств-членов ЕС (Великобритания и Франция), которые обвинили Еврокомиссию в политической ангажированности.

В общей сложности комиссар определил 23 юрисдикции за "стратегические недостатки в их рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма". К ним относятся территории США - Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа и Виргинские острова США. В список попали также Саудовская Аравия, Нигерия, Багамские острова, Панама и Иран. Чиновники ЕС отметили, что Саудовская Аравия и ее союзники в США лоббируют Брюссель, чтобы Эр-Рияд был исключен из списка.

Идентификация в черном списке означает, что банки ЕС, имеющие дело с любой из названных стран, должны будут провести дополнительные проверки для выявления грязных денежных потоков. Брюссель также предложит указанным территориям улучшить свои механизмы борьбы с отмыванием денег, если они захотят удалить их из списка.


Авторство:
Авторская работа / переводика
Использованные источники:
https://www.ft.com/content/dba2c2ca-...0-0251022932c8

Комментарий автора:

Вы посмотрите как гегемона веником гоняют!

Для справки. Данные территории являются офшорами и на данных территориях крупнейшие корпорации США из списка Fortune 500, держат от 2$ до 3$ трлн накопленной прибыли для оптимизации налогового режима. В частности, только Apple держит около $181,4 млрд прибыли.


Best regards, Boris

--- Ручка шариковая, цена 1.1.5-021027